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　　的议案》；2、审议《公司2024年度董事会工作报告》；3、听取《公司2024年度独立董事述职报告》；舍得酒业2024年年度股东大会会议材料24、审议《公司2024年度监事会工作报告》；5、审议《公司2024年年度报告及报告摘要》；6、审议《公司2024年度财务决算报告》；7、审议《公司2024年度利润分配方案》；8、审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；9、审议《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；10、审议《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》；11、审议《公司2025年度预计日常关联交易的议案》；12、审议《关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司提供融资担保的议案》；13、审议《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；14、审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》；15、审议《关于公司

　　一是坚持“稳价格、控库存、强动销”核心原则，聚焦价格管理，强化市场基础动作，推动社会库存动销持续向好；二是坚定不移打造大单品的同时，重视各价位段产品的均衡布局，结构优化初显成效，沱牌特级T68、沱牌窖龄特曲等产品同比销售增幅较大；三是厂家和商家共建“1”个进攻型团队，进一步保证厂商一体、齐心协同；四是深化数字生态营销，并成立专门团队推动具体融通项目，扩大生态破圈的范围和力度；五是推动“互联网再出发”，夯实传统电商,提升标品价格，发展新兴电商，积极创造增量；六是围绕核心单品延展“文创”产品，持续发力产品创新，龙年生肖酒获得较好销量与口碑；七是深度践行国际化战略，不断丰富推广活动，加快布局海外业务，目前布局达到36个国家（地区）。

　　一是持续巩固舍得生态酿酒及陈年老酒品质价值体系的构建，携手行业协会，发布了《坛贮老酒（浓香型白酒）》和《生态酿酒评价规范白酒企业》两项团体标准；二是坚持以科创为引领，探索老酒价值，收获了《基于肠肝轴的不同年份舍得酒饮后行为学评价及机制解析》等科技成果认证，为“舍得老酒好”提供了权威支撑；三是坚持质量强企，不断提升检测水平，在2024年第一届川渝检验检测机构职业技能大赛（食品类）中，公司员工荣获川渝地区个人二等奖，四川省第一名；四是高度重视酒体设计能力的提升，积极探索生态酿造新表达，在第二届中国白酒浓香型酒体设计大赛决赛中，公司三名选手分别夺得全国第二、第八、第十的优异成绩；五是不断探索品质价值之上的审美价值，将东方美学融入产品概念和设计，藏品舍得10年、舍得艺术大坛酒（宫音喜乐）荣获缪斯设计奖最高荣誉“铂金奖”。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案四舍得酒业2024年年度股东大会会议材料30公司2024年度财务决算报告各位股东：公司2024年度财务状况及经营成果已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标准无保留意见的审计报告，公司2024年度合并报表相关财务决算数据如下：项目单位2024年度比上年增减(%)营业收入万元535,706.91-24.41营业利润万元56,764.32-75.34净利润(归属于母公司净利润)万元34,577.45-80.46经营活动产生的现金流量净额万元-70,755.55-198.98年末公司资产总额万元1,180,210.896.12流动资产万元743,710.06-8.17固定资产（净额）万元265,672.4266.08无形资产（净值）万元42,290.391.45负债总额万元467,083.8431.32流动负债万元406,555.3219.45非流动负债万元60,528.52295.11资产负债率%39.58增加7.60个百分点股东权益(归属于母公司股东权益)万元680,828.17-5.92股本万股33,316.76-0.003资本公积万元81,564.15-3.35盈余公积万元24,566.180未分配利润万元586,106.60-5.86每股净资产元20.80-5.24基本每股收益元1.05-80.30加权平均净资产收益率%4.99减少20.77个百分点本报告已经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

　　相关数据及指标如下表：项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额（元）141,566,169.93711,678,238.10499,793,968.50回购注销总额（元）000归属于上市公司股东的净利润（元）345,774,519.361,769,390,348.981,685,441,885.91本年度末母公司报表未分配利润（元）5,230,527,081.52最近三个会计年度累计现金分红总额（元）1,353,038,376.53最近三个会计年度累计回购注销总额（元）02024年年度股东大会议案六舍得酒业2024年年度股东大会会议材料32最近三个会计年度平均净利润（元）1,266,868,918.08最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）1,353,038,376.53最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元否现金分红比例（%）106.80现金分红比例是否低于30%否是否触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形否本方案已经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次会议及第十一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会会议材料36关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平、职务贡献等因素，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案如下：一、2024年度公司董事薪酬情况公司依据薪酬管理规定及相关激励政策，并结合2024年度公司经营情况及个人年度绩效考核结果，对公司董事的薪酬进行确认，2024年度公司董事的薪酬情况具体详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度报告》，其中在公司担任管理职务的董事的2024年度薪酬含2023年度经营效益奖金。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案八舍得酒业2024年年度股东大会会议材料37关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案各位股东：根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况、行业薪酬水平、职务贡献等因素，公司拟定公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案如下：一、2024年度公司监事薪酬情况公司依据薪酬管理规定及相关激励政策，并结合2024年度公司经营情况及个人年度绩效考核结果，对公司监事的薪酬进行确认，2024年度公司监事的薪酬情况具体详见公司于2025年3月22日在上海证券交易所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度报告》，其中在公司担任管理职务的监事的2024年度薪酬含2023年度经营绩效奖金。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案九舍得酒业2024年年度股东大会会议材料38公司2025年度预计日常关联交易的议案各位股东：因业务发展需要，公司与实际控制人郭广昌先生及其控制的公司（以下统称“复星及其附属公司”）之间存在销售商品、采购商品及接受劳务等日常关联交易，预计2025年度公司与复星及其附属公司之间的日常关联交易金额累计不超过38,277.72万元，具体情况如下：一、2024年日常关联交易的预计和执行情况单位：万元关联交易类别关联方2024年预计金额2024年实际发生金额预计金额与实际发生额差异较大的原因销售商品四川沱牌生物科技有限公司2,300.001,554.70-复星及其附属其他公司10,000.003,447.19关联方采购需求变化小计12,300.005,001.89-采购商品海南复星商社贸易有限公司500.0078.22-上海老庙黄金有限公司1,200.00450.03-上海豫园商城工艺品有限公司1,000.00457.47-四川沱牌生物科技有限公司及其附属公司1,500.001,330.58公司调整采购需求四川复翌自动化设备有限公司12,000.002,092.85关联方中标项目减少复星及其附属其他公司10,270.002,638.73公司调整采购需求小计26,470.007,047.88-接受劳务及其他服务北京高地物业管理有限公司32.0029.74-四川沱牌舍得集团有限公司120.97121.88-上海高地物业管理有限公司成都高新分公司333.22287.62-上海豫园华灯文化创意集团有限公司50.000-上海复逸文化传播有限公司360.00245.28-成都复星艺术中心700.00628.80-上海复传星声品牌发展有限公司200.00283.20-上海星骈管理咨询有限公司300.0095.59-上海豫园商贸发展有限公司500.00471.70-复星联合健康保险股份有限公司四川分公司100.0091.67-酷怡国际旅行社（上海）有限公司1,000.00101.59-2024年年度股东大会议案十舍得酒业2024年年度股东大会会议材料39复星及其附属其他公司726.00619.82-小计4,422.192,976.89-总计43,192.1915,026.66-二、2025年日常关联交易预计金额和类别本次日常关联交易的预计额度授权有效期至2025年年度股东大会召开之日止，相关预计额度整体情况如下：单位：万元关联交易类别关联方2025年预计金额预计金额占同类业务比例本年年初至3月22日与关联人累计已发生的交易金额2024年实际发生金额占同类业务比例本次预计金额与上年实际发生额差异较大的原因销售商品四川沱牌生物科技有限公司1,890.000.35%110.221,554.700.29%-复星及其附属其他公司15,000.002.80%538.673,447.190.64%根据关联方需求增加小计16,890.003.15%648.895,001.890.93%-采购商品海南复星商社贸易有限公司200.000.08%078.220.04%-四川复翌自动化设备有限公司300.000.11%02,092.851.12%-四川沱牌舍得集团有限公司及其附属公司11,100.004.17%340.911,378.360.74%根据公司采购原辅料、包装等需求增加复星及其附属其他公司6,425.002.41%51.083,498.451.88%-小计18,025.006.77%391.997,047.883.78%-接受劳务及其他服务上海复逸文化传播有限公司78.000.72%0245.280.13%-成都复星艺术中心485.004.47%0628.800.34%-上海复传星声品牌发展有限公司8.000.07%7.75283.200.15%-上海星骈管理咨询有限公司150.001.38%095.590.05%-复星联合健康保险股份有限公司四川分公司100.000.92%091.670.05%-酷怡国际旅行社（上海）有限公司500.004.61%0101.590.05%-复星及其附属其他公司2,041.7218.82%619.031,530.760.82%-小计3,362.7230.99%626.782,976.891.59%-总计38,277.72-1,667.6615,026.66--注：在公司股东大会审议2026年度日常关联交易预计情况前，2026年初至2025年年度股东大会召开日之间的日常关联交易事项暂按2025年度日常关联交易舍得酒业2024年年度股东大会会议材料40预计情况执行。

　　与本公司受同一实际控制人控制7上海复传星声品牌发展有限公司有限责任公司（外商投资企业法人独资）500施喆上海市黄浦区中山东二路600号1幢17层05单元（实际楼层15层）一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；花卉绿植租借与代管理；文化用品设备出租；图文设计制作；专业设计服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；数字广告设计、代理；数字广告发布；数字广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公用品销售；企业管理咨询；包装服务；动漫游戏开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络技术服务。

　　（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与本公司受同一实际控制人控制8上海星骈管理咨询有限公司有限责任公司(外商投资企业法人独资)50王智骏上海市黄浦区中山东二路600号1幢16层06单位（实际楼层14层）一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；票务代理服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；食用农产品零售；食用农产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；音响设备销售；文具用品零售；文具用品批发；与本公司受同一实际控制人控制舍得酒业2024年年度股东大会会议材料42序号名称类型注册资本（万元）法定代表人住所经营范围关联关系广播电视传输设备销售；家用电器销售；幻灯及投影设备销售；家具销售；礼品花卉销售；承接档案服务外包；社会经济咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。

　　授信额度明细如下：机构名称授信额度（亿元）期限中国银行股份有限公司133年中国工商银行股份有限公司101年中国建设银行股份有限公司105年华夏银行股份有限公司65年民生银行股份有限公司63年中国光大银行股份有限公司51年中国农业银行股份有限公司51年恒丰银行股份有限公司51年广发银行股份有限公司51年交通银行股份有限公司51年上海浦东发展银行股份有限公司41年四川天府银行股份有限公司31年2024年年度股东大会议案十一舍得酒业2024年年度股东大会会议材料45遂宁农村商业银行股份有限公司38年四川射洪农村商业银行股份有限公司31年徽商银行股份有限公司21年中信银行股份有限公司21年招商银行股份有限公司21年兴业银行股份有限公司21年天津银行股份有限公司21年四川银行股份有限公司21年成都农村商业银行股份有限公司21年大连银行股份有限公司21年澳门国际银行股份有限公司广州分行11年平安银行股份有限公司11年浙商银行股份有限公司11年遂宁银行股份有限公司11年成都银行股份有限公司11年平安国际融资租赁有限公司11年兴业金融租赁有限责任公司11年信银理财有限责任公司11年合计107-（二）为全资子公司提供融资担保为更好支持全资子公司营销公司及贸易公司经营发展，在上述融资额度内，公司2025年度拟为营销公司和贸易公司提供总额不超过人民币25亿元的融资担保，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。

　　二、被担保人的基本情况（一）营销公司成立时间2016年5月18日注册资本3,000万元法定代表人朱应才注册地四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号经营范围许可项目：酒类经营；粮食收购；货物进出口；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要财务数据（万元）项目2024年12月31日/2024年度资产总额234,050.86负债总额167,418.83流动负债总额167,346.43资产净额66,632.03营业收入430,582.03净利润54,391.20（二）贸易公司成立时间2015年11月24日注册资本3,600万元法定代表人何超注册地四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号经营范围许可项目：食品销售；酒类经营。

　　2025年4月29日2024年年度股东大会议案十五舍得酒业2024年年度股东大会会议材料54关于提请股东大会授权董事会办理公司《2025年限制性股票激励计划》有关事项的议案各位股东：为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司本次激励计划的有关事项：1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：（1）授权董事会确定激励对象的资格和条件、激励对象名单及其分配比例、限制性股票激励计划的授予日；（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票回购数量进行相应的调整；（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格、回购价格进行相应的调整；（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书；（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；（9）授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计2024年年度股东大会议案十六舍得酒业2024年年度股东大会会议材料55划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划。

　　（一）股东大会及董事会会议情况 （二）董事会专门委员会履职情况 （三）信息披露和投资者关系管理情况 （四）内部控制制度的建立健全和有效实施情况 （一）行业格局和趋势 （二）公司发展战略 （三）经营计划 公司2024年度独立董事述职报告（聂诗军） （一）出席会议情况 1、出席董事会、股东大会情况 2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况 （二）行使职权的情况 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 （四）与中小股东的沟通交流情况 （五）公司配合独立董事工作情况 （一）应当披露的关联交易 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施 （四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 （五）聘任或者更换会计师事务所 （六）聘任或者解聘上市公司财务负责人 （七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正 （八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员 （九）董事、高级管理人员薪酬 （十）股权激励和员工持股计划 公司2024年度监事会工作报告 公司2024年年度报告及报告摘要 公司2024年度财务决算报告 公司2024年度利润分配方案 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 关于公司董事2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的议案 关于公司监事2024年度薪酬情况 及2025年度薪酬方案的议案 公司2025年度预计日常关联交易的议案 关于2025年度公司及子公司申请授信额度并为 全资子公司提供融资担保的议案 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案 关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案 关于公司《2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司 《2025年限制性股票激励计划》有关事项的议案。